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Rare and modern books

Federico Callegaro

La compliance bancaria. Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi

Tangram Edizioni Scientifiche, 2014

28.50 € 30.00 €

Tangram Edizioni Scientifiche

(Trento, Italy)

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Details

Year of publication
2014
ISBN
9788864581019
Author
Federico Callegaro
Pages
236
Series
Quaderni di diritto bancario (1)
Publishers
Tangram Edizioni Scientifiche
Keyword
Banche-Legislazione, Diritto bancario, Italia
State of preservation
New
Languages
Italian
Binding
Hardcover
Condition
New

Description

Il libro analizza l'istituto della compliance attraverso la sua genesi, le norme di riferimento sia comunitarie che domestiche e la loro evoluzione, considerando i vari settori interessati, le disposizioni emanate dalle competenti autorità, finanziarie, bancarie e assicurative, avendo sempre quale elemento di riferimento quelle comunitarie, compiti e termini di loro adempimento evidenziando gli elementi di diritto e sostanziali che consentono ovvero determinano scelte strutturali e operative, competenze e collocamento in ambito aziendale, sia singolo che di gruppo, responsabilità e rapporti con le competenti autorità di vigilanza e controllo così come tra funzioni e organi interni. Un focus viene dedicato alle modalità di esecuzione dei compiti evidenziando, grazie a studi di Associazioni di Categoria oltre che all'esperienza professionale, l'oggetto più nello specifico dell'attività della funzione compliance in uno con le relative tipologie di documenti, report e relazioni. Non costituisce, né vuole costituire, un hand book quanto, principalmente, un ausilio per comprendere il fenomeno compliance come significativamente regolato e sviluppatosi, nella nostra realtà, in questi ultimi anni; viene dedicato un capitolo alla realtà statunitense per sottolineare come proprio nel mondo anglosassone, a suo tempo, l'istituto aveva mosso i primi passi.
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